Controlli antiriciclaggio della GdF, maxi sanzione ad un ‘compro oro’
26 Apr, 2019
comprooro

Controlli mirati ad alcuni “compro oro” della Valdelsa da parte della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di contrasto al riciclaggio di denaro. Nel corso di uno di questi accertamenti le Fiamme Gialle hanno accertato ripetute inadempienze all’obbligo dell’adeguata verifica dei clienti, oltre che la mancata redazione delle schede di registrazione previste per le operazioni di acquisto di oggetti preziosi. Adempimenti ritenuti particolarmente importanti per evitare che si tratti di materiale rubato. Per le reiterate violazioni alle specifiche normative al titolare del “compro oro” è stata elevata una multa molto elevata.

(Foto di repertorio)